Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Введение реестра конечных бенефициарных владельцев компаний Кипра». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.
Мы работаем в ряде европейских стран с квалифицированными переводчиками и предлагаем вам нотариально заверенные переводы различных документов: контрактов, выписок из коммерческих реестров, судебных решений, сертификатов.
При необходимости мы можем подготовить нотариально заверенный перевод для использования в более чем 100 странах мира.
Какую информацию можно получить из выписки из реестра (торгового регистра) компаний Кипра?
Информация, предоставляемая в выписке:
1. Название организации или компании на Кипре
2. Регистрационный номер
3. Тип компании
4. Подтип компании
5. Статус названия
6. Дата регистрации
7. Статус организиции или компании
8. Дата последнего изменения статуса
9. Информация о статусе компании на Кипре
10. Адрес регистрации компании на Кипре
11. Директора и секретарь компании: фамилия, имя, адрес и гражданство физического лица или регистрация юридического лица
12. Уставный капитал зарегестрированный: класс акций, количество акций, валюта, стоимость каждой акции
13. Уставный капитал выпущенный: класс акций, количество акций, валюта, стоимость каждой акции
14. Акционеры: фамилия, имя, адрес и гражданство физического лица или регистрация юридического лица
15. Количество акций во владении каждого акционера: класс акций, количество акций, валюта, стоимость каждой акции
Особенности получения выписки из торгового реестра
Реестр компаний — особая государственная база данных, в которой есть информация о компаниях, индивидуальных предпринимателях. Такой документ, как выписка, требуется, когда рассматриваются заявки на открытие счета, когда требуется контрагенту для того, чтобы проверить компанию. Электронную выписку из торгового реестра Кипра можно заказать по ссылке, она необходима для решения вопросов ВНЖ, то есть важно получить корректную актуальную информацию. Только выписка из госреестра позволяет получить точные безоговорочные данные.
Получение выписки из реестра возможно за максимально короткие сроки, при этом будет подготовлен перечень документов, а стоимость и срок подготовки зависит от вида документа. Этот фактор рассчитывает только индивидуально для каждого. Электронной вариант будет стоить гораздо дешевле, чем бумажный вариант.
Как проверить иностранную компанию
Бизнес не терпит ошибок, ведь каждое действие партнера несет финансовые риски для компании. Поэтому проверка партнера в интересах самих предпринимателей, а только потом можно считать обязательством перед госорганами и ФНС. Проверить компанию на легальность можно следующими методами:
- Запросить у иностранной компании учредительные документы. Добросовестные партнеры не откажут в запросе.
- Для подтверждения статуса юридического лица, понадобиться выписка из иностранного реестра, где зарегистрирована компания партнера.
- Для подтверждения личности и полномочий представителя, понадобятся документы.
- Проверить налоговую отчетность иностранной компании.
- Осуществить проверку на наличие расчетных счетов.
Для чего необходима бизнес-справка из Кипра
Учитывая, ту специфику внешнеэкономической деятельности, которая существует в настоящее время, бизнес-справка для компаний, которые занимаются её ведением, несёт в себе некоторые риски. Во время осуществления ВЭД с компаниями и лицами, с которыми ранее компания не сотрудничала, необходимо обратить внимание на возможность различных мошеннических действий со стороны данных компаний, предоставление данных, которые умышленно искажены, а кроме того,некоторые фирмы могут переоценивать свои возможности. Именно поэтому предприятиям, которые работают с иностранными партнёрами, необходимо быть особо осторожными. Несоблюдение мер экономической безопасности может стать причиной негативных имиджевых, правовых или финансовых последствий. Кроме того, в некоторых случаях такое сотрудничество может стать причиной административной или уголовной ответственности или к запрету на осуществление деятельности предприятию.
Как получить выписку из ЕГРН
Без выписки из ЕГРН в России редко обходится хотя бы одна сделка.
Если хотите получить кредит под залог квартиры, взять с покупателя задаток при продаже объекта или подать иск против соседа, который установил забор на вашей территории, понадобится выписка из Единого государственного реестра недвижимости — ЕГРН. Это документ, который подтверждает права на квартиру, дом или другой объект недвижимости.
Единого срока действия у выписки из ЕГРН нет. Здесь ориентируются на требования ведомства или организации, которые ее требуют. Чаще всего выписка из ЕГРН действительна месяц. Но, например, поставить дом на охрану получится и с выпиской годичной давности.
Чтобы получить выписку, придется заплатить госпошлину. Сколько и куда — зависит от того, как подаете заявление — электронно или лично, в Росреестр или МФЦ. Все варианты, как ее заплатить, есть на сайте Росреестра.
Реестр UBO на Кипре – основные определения
Согласно Закону Кипра о ПОД, любое юридическое образование обязано получать, хранить и передавать адекватную, точную и актуальную информацию о своем бенефициарном владении, включая подробную информацию о бенефициарных долях владения.
Разработанное руководство направлено на решение ключевых вопросов:
- кто может быть идентифицирован как бенефициарный собственник;
- в каком объеме должны подавать сведения UBO;
- как правильно вносить информацию в централизованный реестр;
- по каким методам должны определяться реальные владельца кипрского бизнеса;
- степень ответственности за непредставление данных в реестр;
- предоставление льготного периода компаниям для сбора и передачи данных;
- как определяются фактические собственники трастов и аналогичных юридических образований.
Документы для выписки по доверенности
Далеко не каждое прописанное лицо имеет возможность самостоятельно заниматься выпиской. Человек может быть инвалидом, не способным передвигаться на большие расстояния, не иметь времени из-за работы, или даже фактически он уже может не проживать по месту прописки (например, уехал за границу на заработки и решил там остаться). В такой ситуации требуется находить доверенное лицо и оформлять на него доверенность (лучше это сделать заранее). Список документов в такой ситуации будет несколько более обширным:
- Паспорт заявителя.
- Справка об отсутствии задолженности.
- Заявление на снятие с учета.
- Документы на квартиру.
- Доверенность на представителя. Очень важно, чтобы в этом документе была конкретная фраза о том, что доверенное лицо имеет право выписывать доверителя. Как вариант, доверенность может быть генеральной, позволяющей представителю выполнять абсолютно все действия от лица доверителя.
- Паспорт представителя.
Согласно действующим законам Кипра, имеется несколько типов свидетельств, которые информируют разные точки зрения хозяйственной сферы предприятия. Прежде чем оформлять заявку на создание выписки, отметьте, какой тип сертификата вам необходим.
- Информационный документ. Содержит информацию о названии предприятия (как полной так и сокращенной), местоположении, контактных данных и дату открытия. Таким образом, данное свидетельство это полная копия данных, внесенной в единую базу. Когда имеется нотариальное заверение образец можно применить для судебных разбирательств и обращений в правоохранительные органы. Получения свидетельства, который содержит все сведения об организации контрагента, весьма долгий процесс, поэтому его стоимость выше.
- Документ регистрации предприятия внутри границ Кипра. Документ доказывает факт существования организации, ведения ее производственной деятельности в течение указанного клиентом отчетного промежутка времени.
- Сертификат получения положения юридического лица. Утверждает юридическое местоположение компании.
Сведения руководителей организации, переменах в составе сотрудников, управляющих работников организации и прочих необходимых назначений от которых зависят тонкости ведения торговли. - Свидетельство, утверждающие благонадежность организации, содержит подтверждение того, что компания проводит деятельность согласно каждому пункту правил ведения всемирного бизнеса.
- Утверждения номера предприятия или юридического лица в базе данных налогоплательщиков государства Кипр.
- Копия документа учредительного договора, которая оформляется при основании организации.
Торговый реестр Кипра
Единый реестр Кипра был основан в 1923 году. Согласно действующему законодательству относительно международного партнерства, данные из базы департамента, могут быть получены всеми заинтересованными лицами в электронном виде.
Выписка из реестра — официальный документ, предоставляемый министерством торговли и туризма, содержащий общедоступные сведения о предприятиях государственной и частной формы собственности. По официальному запросу можно получить данные, касающиеся уставной информации:
- • кооперативов; • товариществ; • государственных предприятий; • организаций с ограниченной ответственностью.
Кроме того, выписка может быть предоставлена относительно любого юридического лица, ведущего деятельность на территории Кипра согласно действующему законодательству. В отчетной документации, предоставляемой нашей компанией, содержатся сведения о регистрации компании, актуальном состоянии дел, кадрах, занимающих руководящие должности.
Отчет может использоваться заказчиками только в информационных целях, не имеет никакой юридической силы. Чтобы использовать документ для подачи иска в суд или другие государственные органы, рекомендуем заказать нотариальное заверение с апостилем.
Выписка из торгового реестра иностранного государства
Иностранный государственный торговый реестр консолидирует сведения о любых субъектах, чья хозяйственно-финансовая деятельность носит коммерческий характер. Для юридических лиц, зарегистрированных в России, аналогом является ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Такой документ может понадобиться, если:
- В отношении иностранного юр.лица открыто судебное производство, а указанная компания выступает в роли ответчика;
- Возникла необходимость подтверждения в ИФНС законности сделок и целесообразности партнёрства с иностранной компанией;
- Нужен расчётный счет в зарубежных банках для международных расчетов;
- Необходимо проверить иностранного контрагента и его правоспособность;
- И т.д.
Когда может потребоваться Certificate of Incumbency?
Сертификат обычно запрашивается контрагентами или финансовыми учреждениями в следующих случаях:
- При открытии банковского счета;
- При продлении полномочий в банке;
- При инициации крупной транзакции;
- При подаче отчетности в Налоговую инспекцию;
- Для проверки заявленных должностей директоров или должностных лиц в компании;
- Для подтверждения актуальной структуры компании;
- Для подтверждения права подписи уполномоченного лица;
- Для участия в сделках;
- Для подтверждения активного статуса компании.
Согласно действующему кипрскому законодательству, существует несколько видов сертификатов, отражающих разные аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Перед подачей заявки на формирование выписки, укажите, какой вид сертификата вас интересует.
- Информационный документ. Содержит сведения о названии предприятия (в том числе, аббревиатуре), юридическом адресе, контактах и дате основания. По сути, такой сертификат является полной копии информации, занесенной в единый реестр. При наличии нотариального заверения документ может использоваться для подачи в суд и другие контролирующие органы. Получение сертификата, отображающего всю информации о компании контрагенте, требует больше времени, поэтому стоит дороже.
- Свидетельство о регистрации предприятия на территории Кипра. Выписка подтверждает факт существования компании, ведения ее хозяйственной деятельности на протяжении запрошенного клиентом отчетного периода.
- Свидетельство о присвоении статуса юридического лица. Подтверждает юридический адрес предприятия.
- Данные о руководстве компании, изменениях в штате управленцев организации, других важных назначениях, влияющих на особенности ведения торговой деятельности.
- Документ, подтверждающий благонадежность предприятия, указывающий, что организация ведет деятельность в соответствии со всеми правилами ведения международного бизнеса.
- Подтверждение номера организации или юридического лица в реестре налогоплательщиков Кипра.
- Копия учредительного договора, формирующегося при открытии предприятия.
Как получить выписку из иностранного реестра Кипра
Сегодня порядок внесения данных в реестр, а также получения их соответствующим образом отражаются в законодательных нормах федерального уровня.
Для верной трактовки данных документов необходимо будет в обязательном порядке заранее ознакомиться со всеми используемыми терминами.
К наиболее существенным понятиям следует отнести следующие:
- «выписка»;
- «торговый реестр»;
- «физическое лицо»;
- «юридическое лиц»;
- «хозяйственная деятельность»;
- «розничные рынки».
Под термином «выписка» подразумевается документ, который включает в себя достаточно большое количество различных данных о предприятии, ведущей хозяйственную деятельность.
На основании данных получатель подобной выписки обычно принимает решение о начале или же прекращении ведении дел с конкретным предприятием. Сам формат выписки стандартен.
«Торговый реестр» — специальная база данных, содержащая специфическую информацию о юридических лицах, ведущих определенную хозяйственную деятельность.
- Вся информация в него заносится региональными учреждениями, в функции которых входит контроль за коммерческой деятельностью юридических лиц.
Под термином «физическое лицо» подразумевается гражданин РФ, индивидуальный предприниматель как субъект права. Физическое лицо также имеет право получить рассматриваемого типа выписку.
«Юридическое лицо» — некая организация, которая владеет обособленным имуществом и при этом отвечает им в полном объеме по всем обязательствам.
Юридическое лицо также является субъектом права. Имеет право на получение выписки из торгового реестра.
«Хозяйственная деятельность» — совокупность различного рода действий, при этом все они направлены на получение различного рода материальных и иных благ.
Таким образом осуществляется получение прибыли. Именно основные моменты, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, отражаются в специальном торговом реестре.
«Розничный рынок» — субъект экономической деятельности, при помощи которого осуществляется процедура реализации всей выработанной продукции.
Сегодня выписка из торгового реестра представляет собой специальный документ, формат которого устанавливается на законодательном уровне.
Обычно подобного рода документ требуется в следующих случаях:
| Если необходимо зарегистрировать юридическое лицо | И при этом одним из её учредителей является иностранный гражданин |
| Получение достоверной информации о деятельности | Которая ведется конкретным предприятием |
Несмотря на важность данного документа, правовая база, регламентирующая процесс составления, а также множество иных моментов, не определена.
При этом основополагающим документом является Федеральный закон №381-ФЗ от 28.12.09 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ».
Получение выписок из Торгового реестра
На сегодняшний день сфера деятельности многих предпринимателей предполагает необходимость получения выписки из Торгового реестра. Такой документ может понадобиться, например, в случае регистрации фирмы в России, одним из учредителей которой является иностранное юридическое лицо.
Получение выписки из Торгового реестра – предоставление документа, удостоверяющего подлинность компании-нерезидента РФ, зарегистрированной в другой стране, с указанием основных регистрационных данных. Такой документ существует не во всех государствах. На сегодняшний день наша компания имеет возможность получать выписки из Торговых реестров следующих государств:
- Абхазия,
- Белоруссия,
- Болгария,
- Германия,
- Казахстан,
- Канада,
- Кипр,
- Мальта,
- Узбекистан,
- Швейцария,
- Израиль,
- Сейшельские острова,
- Турция,
- Кыргызстан(Киргизия).
Выдача выписки производится исключительно непосредственно после уплаты государственной пошлины. Следует иметь в виду, что разные учреждения принимают выписки из Торгового реестра с различным сроком давности, который может варьироваться от одного до шести месяцев. А потому после получения выписки из Торгового реестра, мы настоятельно не рекомендуем затягивать с передачей ее в соответствующую инстанцию. По своей сути Торговый реестр представляет собой открытый для общественности список зарегистрированных в той или иной стране фирм с указанием органов управления, соучредителей фирмы и прочей не менее важной информации (аналог российского ЕГРЮЛ).
Для получения данной выписки вам понадобится минимальное количество документации, однако прежде чем обращаться в ту или иную компанию, настоятельно рекомендуется уточнить, какие конкретно документы должны быть у вас при себе, чтобы не возникло никаких сложностей.
ФТС как субъект охраны интеллектуальных прав
Согласно положению «О Федеральной таможенной службе», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 № 809, одним из направлений деятельности данного органа является защита интеллектуальных прав.
В пп. 5.2.8–5.2.9 к полномочиям службы относится определение порядка ведения реестра объектов интеллектуальной собственности, а также последовательности действий лица, желающего включить в него объект, требований к подаваемым документам.
ФТС также непосредственно ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), что предполагает официальную публикацию вносимых данных, а также их размещение на сайте. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), вступивший в силу с 01.01.2018, предусматривает создание наряду с национальными и единого таможенного реестра стран ЕАЭС данных объектов. Данный реестр, а также меры по защите интеллектуальных прав будут введены в силу после принятия Комиссией специального порядка.
Одной из мер по защите интеллектуальных прав, за реализацию которой отвечает орган, является приостановление выпуска содержащих объекты интеллектуальной собственности товаров, когда в рамках таможенных процедур выявляются признаки нарушений.
Ст. 305 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 311-ФЗ указывает на то, что данные манипуляции применимы в отношении объектов, включенных в ТРОИС и единый реестр.
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.